金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型

摘要：

在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善反洗钱监管效率,为金融机构改善反洗钱内控体系提供一种经济可行的方法.

关键词：金融网络、资金转移路径、经济成本、洗钱、资金异常转移路径

所属期刊栏目：26

分类号：F830.2(金融、银行)

资助基金：上海市科委资助项目03JC14050;中国科学院资助项目70403012

在线出版日期：2006-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：23-29