我国自贸实验区洗钱风险审视与监管思路

摘要：

从世界范围来看,当前各国自由贸易区均享受诸多税收及其他优惠政策,这一方面带动当地外资企业及进出口贸易的发展、提高区域发展效率,另一方面自贸区贸易活动的薄弱环节及监管漏洞容易被恐怖融资活动及洗钱组织所利用.因此加强自由贸易区的反洗钱监管至关重要,已引起世界范围内的广泛关注.当下,我国可从借鉴FATF反洗钱经验,全面把握洗钱风险警示,关注特殊金融交易活动,加强离岸客户身份反洗钱监管的多维联防机制建设等方面应对自贸实验区洗钱风险.

关键词：自贸区、洗钱、恐怖融资、反洗钱、国际经验

分类号：F127.9(中国经济)

在线出版日期：2018-02-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：63-67