洗钱对我国进口贸易的影响研究

摘要：

2017年国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,要求对特定非金融行业高风险领域进行反洗钱监管.本文在分析贸易洗钱机理的基础上,以2003～2015年我国对外进出口总量前28个国家(地区)为研究样本,运用进口贸易引力模型和洗钱-进口贸易引力模型,分析洗钱对我国进口贸易的影响.结果 表明:贸易引力模型能解释我国从洗钱低风险国家进口的原因;洗钱-进口贸易引力模型则能解释我国从洗钱高风险国家进口的原因.本文意在为我国进口贸易领域的洗钱风险识别及反洗钱对策提供依据.

关键词：洗钱、进口贸易、贸易洗钱、反洗钱、反恐怖融资、贸易引力模型、跨境资金流动、国际贸易支付、系统性金融风险、洗钱风险、反洗钱监管

分类号：F831.7;F752.7(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金项目“特定非金融领域反洗钱监管机制研究”17BJY187

在线出版日期：2019-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：48-55