我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探

摘要：

随着我国反洗钱工作机制的逐步完善和人民银行反洗钱监管工作的不断深入,金融机构反洗钱工作的有效性得到大幅提升,洗钱犯罪正逐步向防控能力相对薄弱的非金融行业渗透.本文拟就特定非金融行业的范围及其洗钱风险、我国特定非金融行业反洗钱现状以及如何建立特定非金融行业反洗钱监管体系等方面作一些研究和探讨.

关键词：特定非金融行业、洗钱风险、洗钱犯罪、反洗钱、反恐怖融资、反洗钱监管

分类号：F832.3;D912.28(金融、银行)

在线出版日期：2017-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：43-47