论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议

摘要：

预防和打击洗钱活动有利于有效遏制恐怖活动。但恐怖融资在其本质上与洗钱活动存在重大区别，反洗钱措施并不完全适用于监控恐怖融资活动。从国际的视角来看，各国必须在增强法律、金融监管、金融情报、执法和起诉能力和机构建设等方面独立加强反恐怖融资工作，以有效打击恐怖主义融资活动。

关键词：恐怖融资、反恐怖融资、洗钱、反洗钱

分类号：F205;DF979(国民经济管理)

在线出版日期：2012-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：11-12