10.3969/j.issn.1009-4350.2012.01.005
反洗钱非现场监管的国际经验与启示
本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
反洗钱、非现场监管、国际经验
F832.1(金融、银行)
2012-05-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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