FATF类型研究报告对完善我国证券业反洗钱监测体系的借鉴

摘要：

金融行动特别工作组(FATF)作为当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,每年会对不同领域的洗钱风险和手法展开研究并出台类型研究报告,并依此指导和评估各国的反洗钱工作.本文通过研究FATF2009年10月发布的<证券业洗钱和恐怖融资研究报告>,运用<报告>成果对我国现行证券业反洗钱监测体系进行分析评估,提出了完善建议.

关键词：反洗钱、类型研究、反洗钱监测体系

分类号：F830.7(金融、银行)

在线出版日期：2011-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：29-31