基层商业银行反洗钱工作现状、问题及对策

摘要：

反洗钱是维护金融安全的重要工具,是控制金融体系风险的重要制度安排.基层商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,担负着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务,基层商业银行的反洗钱工作不到位,将直接影响我国反洗钱工作质效.本文从基层实际出发,结合基层商业银行面临的外部监管形势和内部管理现状,指出基层商业银行目前反洗钱工作中迫切需要解决的问题,并提出了相应的政策建议.

关键词：基层商业银行、反洗钱、内控机制、工作模式、政策支撑

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2020-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：37-42