中美两国反洗钱体系的比较分析

摘要：

洗钱行为对金融体系乃至国际社会的危害作用日益严重,中国作为国际反洗钱的重要成员之一,高度重视并采取各种措施打击洗钱犯罪.美国已经建立了一套相对有效且较为完善的反洗钱框架体系,在国际反洗钱体系标准的构建中起主导作用.本文旨在通过对中美两国反洗钱体系的比较分析,总结两国各自的经验得失,有助于为中国反洗钱体系建设的进一步完善以及与国际接轨提供参考.

关键词：反洗钱、监管组织、协调机制、国际合作

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2018-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：61-64