数据挖掘技术在反洗钱中的应用探究

摘要：

本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果.针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践iGroup学习方法和iDetect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求.

关键词：反洗钱、数据挖掘技术、红旗指标

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2017-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：53-57