商业银行基层金融机构反洗钱工作研究

摘要：

商业银行的基层金融机构是社会资金运动的总枢纽,所有社会资金通过商业银行的基层金融机构运作,是犯罪分子利用的重要渠道,因此是反洗钱阵地的前沿关卡,在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用.本文对商业银行基层金融机构反洗钱工作的现状、特点、对策等方面进行分析,以期提高银行基层机构反洗钱能力.

关键词：商业银行、基层机构、反洗钱

分类号：F830.4(金融、银行)

在线出版日期：2005-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：43-45