浅议基层央行反洗钱工作及建议
@@ 改革开放以来,随着我国社会主义市场经济的建立和发展,社会经济活动日趋活跃.各类商品、劳务交易资金收付日益频繁.银行支付结算作为社会资金流动的主要渠道,对社会经济发展发挥重要的促进作用,同时也被一些不法分子利用,作为洗钱犯罪活动的重要工具.由于我国目前处于经济转型时期,法律制度存在缺陷,外汇管制逐步放松,同时也缺乏健全的反洗钱机制,洗钱问题日趋严重.我国政府部门和金融业也认识到此问题的严重性,在2002年发布了《中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知》,《通知》明确提出了以下几点要求:提高认识,认清银行业做好反洗钱工作的重要性;切实加强领导,将反洗钱列入各银行的重要议事日程,迅速建立反洗钱组织机构;认真抓好反洗钱规章制度建设,积极开展反洗钱教育及员工培训;建立完善反洗钱信息沟通机制,预防和控制洗钱犯罪活动;各银行成立反洗钱领导小组并制定工作计划.这些要求反映了当前我国反洗钱任务的必要性和紧迫性.
基层央行、反洗钱、人民银行、社会主义市场经济、犯罪活动、必要性和紧迫性、社会经济发展、经济转型时期、规章制度建设、预防和控制、建立和发展、组织机构、资金流动、支付结算、政府部门、员工培训、议事日程、外汇管制、通知、领导小组
F8(财政、金融)
2007-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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