监管科技助力KYC

摘要：

"了解你的客户"(Know Your Customer,简称KYC),是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程.KYC是发现与阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线.金融机构实行KYC面临着花费时间长、支出成本高、改革动力不足等问题,但KYC监管日益趋严是未来发展的趋势.

机标关键词：科技助力、监管科技

分类号：G82.5;F832;D912.28

在线出版日期：2018-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：52-56