我国金融机构反洗钱的对策

摘要：

为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规.本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施.

关键词：洗钱与反洗钱、了解客户、大额交易、可疑交易

分类号：D61;D26

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：47-49