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10.3969/j.issn.1009-2382.2003.08.014

我国金融机构反洗钱的对策

引用
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规.本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施.

洗钱与反洗钱、了解客户、大额交易、可疑交易

D61;D26

2005-10-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

47-49

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1009-2382

32-1566/F

2003,(8)

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