10.16395/j.cnki.61-1462/f.2022.07.007
加强房地产行业反洗钱工作的思考及政策建议
一直以来房地产行业都面临着较大的洗钱犯罪威胁,纵观国内外洗钱犯罪的案例,房地产行业反洗钱监管工作亟需加强.本文对照FATF监管建议,梳理回顾我国房地产行业反洗钱工作进展情况,结合发达国家反洗钱监管经验,提出有针对性的政策建议.
房地产行业、洗钱风险、反洗钱
F830.31(金融、银行)
2022-09-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
91-93,封3
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10.16395/j.cnki.61-1462/f.2022.07.007
房地产行业、洗钱风险、反洗钱
F830.31(金融、银行)
2022-09-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
91-93,封3
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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