股权代持洗钱风险及其控制研究

摘要：

近年来,随着我国金融市场的快速发展,投资者通过股权代持进行投资的情形愈发普遍.股权代持的存在是一把"双刃剑",一方面,采取股权代持的投资方式可以充分保护投资者隐私,拓宽公司资金来源,促进市场经济发展;另一方面,股权代持所具有的高度隐秘性和不透明性,极易掩盖受益所有人身份信息,从而被不法分子利用来清洗犯罪所得.基于此,本文在明确股权代持概念和产生原因的基础上,定位代持行为的洗钱风险点,借鉴国际经验做法,对如何加强我国股权代持洗钱风险控制体系提出相应的合理化建议.

关键词：股权代持、隐名股东、名义股东、反洗钱

分类号：F830.9;F276.7;TG174.4

在线出版日期：2022-09-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：86-91