跨境网络赌博洗钱手法分析及防范对策研究

摘要：

随着互联网信息技术的日新月异,我国第三方支付业务发展迅速,在提高资金支付结算效率的同时,也更容易被网络赌博、地下钱庄等违法犯罪活动所利用,形成为非法资金提供清洗服务的黑色产业链,严重扰乱社会秩序和金融稳定.本文基于新型支付方式洗钱类型的研究综述,结合某跨境网络赌博非法经营案,深入分析了非法"第四方支付"平台新型洗钱手法的主要特征,梳理总结了网络赌博洗钱资金结算的发展趋势和治理难点,提出了防范和打击跨境网络赌博洗钱犯罪的政策建议.

关键词：网络赌博;反洗钱;非法"第四方支付"平台

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2021-11-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：90-92,封3