特定非金融行业洗钱风险防范研究
近年来,加强对特定非金融机构开展洗钱风险防控,是目前面临的一项重要课题.本文通过分析特定非金融行业的洗钱风险及监管难点,借鉴国际组织及发达国家的一些经验做法,提出特定非金融行业反洗钱监管思路:如法规制度先行、开展局部试点、实施分类监管采取差异化措施等.
特定非金融行业、反洗钱
F832.2(金融、银行)
2019-02-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
92-94
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特定非金融行业、反洗钱
F832.2(金融、银行)
2019-02-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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