反洗钱调查方式创新研究

摘要：

本文借鉴国际上一些反洗钱调查做法,提出发挥审计和行业协会作用、强化金融机构履行责任、构建信息“沙漏”中心、利用大数据平台等方式,不断提升反洗钱调查效果.

关键词：反洗钱、调查方式、创新

分类号：F812.7(财政、国家财政)

在线出版日期：2019-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：90-92