国外反洗钱监管变革及启示

摘要：

国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化.本文论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于中资境外金融机构防范洗钱风险提出了建议.

关键词：反洗钱、金融监管、国际经验

分类号：F812.7(财政、国家财政)

在线出版日期：2018-08-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：60-62,65