我国打击特定类型洗钱犯罪现状、问题与对策
特定类型洗钱包括第三方洗钱、自洗钱、单独洗钱和上游犯罪发生在境外的洗钱.打击特定类型洗钱犯罪是提升我国反洗钱工作有效性的重要举措,也是金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的核心要求.本文从立法和司法两方面介绍了我国打击特定类型洗钱犯罪的现状,梳理存在的问题,并提出对策建议.
特定类型洗钱犯罪、打击有效性、对策建议
F127.8(中国经济)
2018-07-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
95-96,封3
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特定类型洗钱犯罪、打击有效性、对策建议
F127.8(中国经济)
2018-07-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
95-96,封3
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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