对电信网络新型违法犯罪源头防控的思考与对策研究

摘要：

假名、匿名账户是电信网络新型违法犯罪重要作案平台.在反洗钱维度下,严格落实客户身份识别制度,将有效防范开立假名、匿名账户,切断犯罪链条.但必须清醒地看到,在客户身份识别实施环节仍有诸多问题亟待改善.本文以宝鸡为例,分析区域虚假冒名开户事件主要特征,指出受客户身份核对环节存在制度漏洞、联网核查系统信息显示不全、业绩考核与投诉评估机制]设置不合理等引发假名、匿名开立账户事件频发、处置不利等问题,并提出针对性的建议.

关键词：电信网络新型违法犯罪、反洗钱

分类号：F830.92(金融、银行)

在线出版日期：2017-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：77-80