大额现金交易监管问题及对策--以金昌市为例

摘要：

随着经济高速发展，洗钱手段日益复杂多变，不法分子利用现金监管漏洞从事违法犯罪活动的情况时有发生。本文基于金昌市大额现金交易监测数据，分析了存在的问题，并结合国外现金管理和反洗钱工作经验，提出了加强现金管理，提高大额现金监测工作质量的对策建议。

关键词：大额现金、监管对策

分类号：F830.92(金融、银行)

在线出版日期：2017-01-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：93-96