10.3969/j.issn.1674-0017.2016.02.010
小额贷款公司洗钱风险及监管建议 ——以青海省海东市为例
本文以海东市为例,分析了小额贷款公司经营的基本情况和潜在的洗钱风险,并从将小额贷款公司纳入反洗钱框架,建立健全小额贷款公司反洗钱机制,构建科学合理的反洗钱监管框架,加强小额贷款公司客户身份识别和可疑交易监测分析工作,加强小额贷款公司的宣传与培训工作等五个方面提出对策建议.
小额贷款公司、反洗钱
F830.31(金融、银行)
2016-05-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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