反洗钱调查有效性的影响因素及对策研究

摘要：

本文在借鉴国外反洗钱调查经验和总结国内近年来反洗钱调查实践的基础上，探讨我国反洗钱调查的职能定位问题，从规避风险和提升有效性两个角度，紧紧围绕金融机构、人民银行、侦察机关三大主体和可疑交易线索的接收(上报)、分析处理、线索移交三大环节，探索建立相关的机制，力求提高反洗钱调查的有效性。

关键词：反洗钱调查、有效性

分类号：F830.5(金融、银行)

在线出版日期：2014-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：93-96