对我国反洗钱监管模式及其优化改进的探讨

摘要：

自2003年人民银行承担反洗钱监管职责以来,中国的反洗钱工作取得了长足的发展,反洗钱监管体系基本形成.但是随着反洗钱国际组织(FATF)积极倡导“风险为本”的反洗钱理念并在2012年修订的最新反洗钱国际标准中明确“风险为本”的工作建议后,对我国现有的反洗钱监管模式进行改进,建立“风险为本”的反洗钱监管体系成为面临的紧迫课题.

关键词：反洗钱、监管模式

分类号：F830.31(金融、银行)

在线出版日期：2014-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：81-83