10.3969/j.issn.1674-0017.2013.12.022
基层银行业金融机构客户风险等级划分问题研究
随着反洗钱工作的不断深入,基层银行业金融机构客户风险等级分类工作在组织管理、标准分类、后续调查等方面不断加强,监控可疑交易、预防洗钱风险的能力大大提高.本文在调查庆阳市银行业金融机构客户风险等级划分做法的基础上,对该业务开展情况进行了全面分析,发现实际工作中仍存在一些问题,需要改进和提高,以促进基层银行业金融机构从流程上控制防范洗钱风险的发生.
反洗钱、风险等级划分
F830.31(金融、银行)
2014-06-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
78-80