风险为本的反洗钱监管动态评估体系建设研究

摘要：

本文通过梳理国际上风险为本的反洗钱监管模式,结合我国实际,构建了一套比较全面的金融机构洗钱风险评估指标体系,并运用该体系对辖区20家金融机构进行了评估,分析了开展评估存在的问题,并提出建议.

关键词：反洗钱、风险控制、评估体系

分类号：F830.31(金融、银行)

在线出版日期：2013-04-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：90-93