10.3969/j.issn.1674-0017.2011.10.006
典当业潜在洗钱风险分析和对策建议
在非银行业金融机构反洗钱监管要求日趋严格的情况下,如何防范典当业的洗钱风险,成为摆在反洗钱监管部门及典当业管理部门面前亟待解决的问题。本文立足于中国典当业的现状,分业务环节对典当业潜在的洗钱风险进行了逐一分析.并在FATF“反洗钱40条建议”的框架下,对如何防范典当业的洗钱风险给出了对策建议。
典当、洗钱风险、对策
F830.31(金融、银行)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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