FATF全球ML＆TF威胁评估及对我国的启示

摘要：

2010年下半年,金融行动特别工作组（FATF）发布了第1份全球ML＆TF（洗钱和恐怖融资）威胁评估报告（GTA）,介绍了全球视野下ML＆TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。

关键词：FATF、ML＆TF、威胁评估

分类号：F830.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：30-31