10.3969/j.issn.1674-0017.2010.09.012
浅议银行账户管理在反洗钱中的重要作用
目前银行账户管理在制度上的不健全、不完善,让洗钱分子有机可乘,加强银行账户管理监督和检查是做好反洗钱工作的基础.本文从目前银行账户管理和反洗钱工作中存在的问题出发,分析了利用银行账户进行洗钱活动的几种方式,并由此提出了利用银行账户管理推动反洗钱工作开展的政策建议.
反洗钱、账户管理
F830.31(金融、银行)
2011-01-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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