10.3969/j.issn.1674-0017.2006.08.032
对构建我国反洗钱情报中心的思考
随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在.本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想.
反洗钱、情报中心、对策建议
F830.31(金融、银行)
2006-09-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
68-69
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10.3969/j.issn.1674-0017.2006.08.032
反洗钱、情报中心、对策建议
F830.31(金融、银行)
2006-09-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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