10.3969/j.issn.1674-0017.2006.06.031
基层反洗钱工作存在的问题与对策
为更好履行反洗钱职责,切实提高基层金融机构反洗钱工作水平,人民银行组织开展了反洗钱专项检查,使各商业银行对反洗钱工作由被动转为重视并主动履行反洗钱职责.本文对基层金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行了分析,并提出了对策和建议.
反洗钱、金融机构、可疑支付交易
F8(财政、金融)
2006-06-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
75-76
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10.3969/j.issn.1674-0017.2006.06.031
反洗钱、金融机构、可疑支付交易
F8(财政、金融)
2006-06-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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