预防为主积极探索建立外汇反洗钱机制

摘要：

@@ 我国反洗钱机制随着中国人民银行颁布的<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>于2003年3月1日正式启动,青海省分局根据国家外汇管理总局的统一部署和要求,站在维护国家经济安全的高度,积极探索建立以预防和打击为主的工作方针,不断完善外汇反洗钱协作机制,初步积累了一些外汇领域反洗钱工作的经验,为今后的反洗钱工作打下了较为坚实的基础.

机标关键词：预防为主、外汇反洗钱、维护国家经济安全、金融机构、管理办法、可疑支付交易、预防和打击、协作机制、外汇资金、外汇管理、人民银行、工作方针、报告、人民币、青海省、中国、启动、经验、基础、分局

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：32-33