我国与西方国家反洗钱管理制度比较

摘要：

@@ 一、我国反洗钱工作机构、制度建设情况
改革开放以来,外国资金通过各种不同渠道流入中国,一些违法犯罪的赃款也随之流入.犯罪分子利用中国金融市场的洗钱活动也时有发生,这就为我国现金管理增加了新的研究内容.全国人大常委颁布的<关于禁毒的决定>第4条和<中华人民和国刑法>第349条规定了掩饰销售毒品获得钱财罪.1997年4月8日,国际商会(ICC)防止商业犯罪处行政主管艾立克·艾伦先生在上海说:纽约和伦敦作为世界上最大的两个洗钱中心,洗钱的方式很多;尽管中国有外汇管制,但如果犯罪分子利用进出口信用证洗钱,仍可达到目的.现在,许多国家都为避免洗钱而制订了严格的法律、法规,假如中国在这方面不加紧行动,犯罪集团就会寻找到这里洗钱,使中国经济蒙受不必要的损失.目前反洗钱已经成为我国打击经济犯罪和加入世界贸易组织后提高银行竞争力的重要内容.建立反洗钱体系无疑是有助于银行整体形象的塑造,金融体系的安全和国家长远利益的.

机标关键词：国家、反洗钱、现金管理、中国经济、加入世界贸易组织、犯罪分子、全国人大常委、银行竞争力、整体形象、洗钱活动、违法犯罪、外汇管制、金融体系、商业犯罪、经济犯罪、金融市场、建设情况、国际商会、工作机构、改革开放

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：21-22