基于反洗钱资金监测的金融监管协作研究

摘要：

当前我国金融风险整体可控,但是金融乱象偶有发生,对金融秩序和金融安全带来威胁.反洗钱资金监测能够有效追踪资金流向,发现可疑交易线索,对于治理金融乱象、防范金融风险具有重要意义.在当前反洗钱新形势下,参考西方发达国家的成功做法,建立符合我国国情的反洗钱金融监管协作机制,形成监管合力,是打击金融领域违法犯罪活动、防范化解金融风险、维护经济金融秩序的内在要求与现实需要.

关键词：反洗钱、资金监测、金融乱象、监管协作

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2020-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：82-85