10.3969/j.issn.1009-3540.2018.07.017
金融机构防范电信诈骗现状、问题与对策
近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益.金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障.本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议.
电信诈骗、防范治理、薄弱环节、案例研究
F830(金融、银行)
2018-08-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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