国际速汇金业务存在的洗钱风险分析及建议

摘要：

国际速汇金业务能够在十分钟内将客户的个人款项汇到世界各地,汇款和收款过程无需繁杂的手续,收款人取款时不必支付任何费用,收款和汇款双方也不需要开立银行账户,跟传统外币汇款业务相比具有无可比拟的优势.人民银行邵阳市中心支行调研发现,国际速汇金业务在给收付款人提供快捷、便利服务的同时也隐藏了极大的洗钱风险,极易成为不法分子打着“赡家款收支”旗号逃脱税款甚至是规避监管进行洗钱的工具,应引起高度关注.

关键词：国际速汇金、洗钱、风险

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2014-11-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：62,66