海峡两岸打击地下钱庄跨境洗钱问题研究
海峡两岸经贸往来的频繁,为两地跨境洗钱犯罪提供了便利.近年来,一些沿海、边境地区出现了许多从事非法金融活动及洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄,是两岸跨境洗钱的主要途径.本文分析了通过地下钱庄进行跨境洗钱的危害性,从资金交割方式和资金清算机制两方面阐述了地下钱庄跨境资金的运作模式,并对两岸地下钱庄在反洗钱主管部门和司法机关的强势打击下,依然能够生存发展的原因进行了分析,最后提出了两岸合作打击地下钱庄的对策.
两岸、地下钱庄、洗钱犯罪
F832.37(金融、银行)
2013-11-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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