美国商业预付卡反洗钱经验及对我国的启示

摘要：

近年来,为适应信息技术发展和小额支付服务创新的市场客观需要,我国商业预付卡市场发展迅速,但其市场监管尤其是在反洗钱监管方面还存在着很多不足和漏洞.美国具有全球最大的商业预付卡市场,其在法律建设、制度完善及机构设置等方面,一直处于世界领先地位.本文对美国商业预付卡反洗钱监管进行了介绍,并总结了经验启示.

关键词：商业预付卡、反洗钱、美国、经验启示

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2013-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：43-44