基于风险为本核心原则下的反洗钱审慎监管措施
金融行动特别工作组新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》,增加防扩散融资,提高信息透明度要求,强化政治公众人物审查,引入风险为本反洗钱方法.本文从基于风险为本的核心原则下运用审慎监管理念,提出制定有效的降低风险措施建议.
反洗钱、风险为本、审慎监管
F832.2(金融、银行)
2013-06-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
31-32
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反洗钱、风险为本、审慎监管
F832.2(金融、银行)
2013-06-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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