我国POS收单市场洗钱风险与反洗钱对策研究
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议.
POS收单市场、洗钱风险、非金融支付机构、信息不对称、反洗钱
F832.5(金融、银行)
教育部人文社会科学研究项目《人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究》批准号11YJA790033;国家社会科学基金项目《宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究》批准号12XJY028
2013-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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