FATF新标准对我国反洗钱工作的影响浅析
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准.我国作为该组织的成员单位,将面临标准变化的诸多影响.将我国反洗钱工作与国际接轨将为我国打击洗钱犯罪注入强大推力.本文针对此提出了完善反洗钱风险划分指引、加大特定非金融机构监管、增加税收犯罪为反洗钱罪上游犯罪等相关建议.
FATF、新标准、反洗钱
F832.1(金融、银行)
2013-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
58-59
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FATF、新标准、反洗钱
F832.1(金融、银行)
2013-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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