湖北地区洗钱案例实证分析
通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施.
反洗钱、案例
F832.21(金融、银行)
此研究为中国人民银行武汉分行2011年重点研究课题项目
2012-11-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
52-55
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反洗钱、案例
F832.21(金融、银行)
此研究为中国人民银行武汉分行2011年重点研究课题项目
2012-11-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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