“中部崛起”环境下外资利用与洗钱风险防范问题试析

摘要：

随着“中部崛起”战略的推进,中部地区利用外资的规模出现跳跃式增长,与此同时,境外洗钱犯罪分子利用中国中部地区对资金的渴求和相时宽松的环境,通过以跨境资金流动或投资等名目为掩护将黑色收入洗白成为可能.本文分析了中部地区外资利用的增长情况和利用外资流动洗钱的可能渠道和方式,提出了加强利用外资领域反洗钱工作的措施.

关键词：中部崛起、利用外资、反洗钱

分类号：F832.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：48-49