论我国可疑交易报送工作的现状与完善
金融机构应当对客户交易进行分析识别,将具有可疑情形的交易向反洗钱监管部门提交可疑交易报告,这是反洗钱工作的核心内容.自2004年中国反洗钱监测分析中心成立后,我国可疑交易报送工作经历了一系列的观念变化和技术更新,逐步走向深入.本文将从可疑交易报送工作的发展历程和目前现状特点出发,提出针对性的政策建议.
反洗钱、可疑交易、监测分析
FR321
2012-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
48-49
点击收藏,不怕下次找不到~
反洗钱、可疑交易、监测分析
FR321
2012-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
48-49
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn