从反洗钱监管实践透析可疑交易行为核实查证的难点

摘要：

近年来,我国在建立健全反洗钱机制,预防和打击洗钱等经济犯罪活动方面取得了明显成效,基层央行作为我国反洗钱监管工作的前沿阵地,在其中起着至关重要的作用.本文从可疑交易行为入手,分析基层央行在反洗钱监管工作实践中核实和查证可疑交易行为遇到的难点问题,进而提出改进建议.

关键词：反洗钱、可疑交易行为、核查难点

分类号：F832.332(金融、银行)

在线出版日期：2011-08-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：45-46