论金融机构反洗钱客户风险等级分类管理
金融机构反洗钱客户风险等级划分是以风险为本反洗钱方法的重要内容,目前我国在客户风险等级划分领域还没有系统、详细的方法和标准,本文从反洗钱客户风险等级分类管理工作的依据和原则出发,分析风险因素和风险评级方法,探讨风险等级划分标准和管理措施,为金融机构有效开展风险等级划分工作提供指引.
反洗钱、风险等级、客户身份识别
F832.21(金融、银行)
2011-01-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
15-17
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反洗钱、风险等级、客户身份识别
F832.21(金融、银行)
2011-01-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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