基于风险的反洗钱分类监管框架设计研究

摘要：

基于风险的反洗钱分类监管是国际反洗钱组织极力推介的监管方式.本文对我国的反洗钱监管模式进行了探索和研究,设计了我国基于风险的反洗钱分类监管的基本框架,并运用层次分析法建立了一套完整的洗钱风险评估模型.

关键词：反洗钱、分类监管、框架设计、风险评估

分类号：F832.1(金融、银行)

在线出版日期：2010-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：52-53