反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议
@@ 作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础.起着十分重要的作用.虽然<中华人民共和国反洗钱法>、<金融机构反洗钱规定>、<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法>等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但存实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视.
反洗钱法、客户身份、资料保存、金融机构、中华人民共和国、核心制度、实施过程、识别客户、身份识别、交易记录、机构客户、管理办法、法律法规、问题、内容、基础、夯实
F832.1(金融、银行)
2009-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共1页
65-65